Des hommes d’affaires étrangers blanchissement des millions de dollars sous couvert d’investissement |
|
|
|
|
Écrit par S. Riad (El-Khabar)
|
|
01-06-2008 |
 El Khabar a appris de sources bien informées que les services de sécurité spécialisés enquêtent, ces jours-ci, sur un des plus grands dossiers de blanchiment d’argent par des hommes d’affaires étrangers et algériens à Annaba, Alger, Chlef, Oran et Biskra, qui se sont spécialisés dans l’acquisition du foncier afin de blanchir des sommes d’argent apportées avec eux, dont ils investissent une grande partie dans l’exportation.
C’est cet investissement qui leur a permis de détourner leur argent vers l’étranger, en garantissant des profits supplémentaires.
Des sources ont indiqué à El Khabar qu’une grande partie de l’argent a été introduite par plusieurs investisseurs étrangers en Algérie avec des effets bancaires suspects présentés aux autorités algériennes, et qui sont actuellement l’objet d’investigations minutieuses.
El Khabar avait été le premier à souligner que les services spécialisés ont entamé des enquêtes sécuritaires sur les opérations de vente aux enchères des déchets ferreux où ils ont constaté plusieurs dépassements, dont des ventes aux enchères qui étaient effectuées de manière formelle et d’autres qui servaient de « pont » à certains hommes d’affaires à qui les commissaires de vente rédigeaient des P.V de vente qui déterminent la marchandise en gros, sans indiquer leurs caractéristiques ni leur poids.
Beaucoup de ventes aux enchères ont permis aux hommes d’affaires étrangers de blanchir l’argent qu’ils apportaient de leurs pays d’origine, ou des pays de l’Europe de l’est ou de l’Asie. Ensuite, ils investissaient l’argent, comme l’ont précisé nos sources, dans ces ventes aux enchères, avant d’exporter les marchandises achetées pour gonfler leurs capitaux.
Les enquêtes sécuritaires ont conclu que les gains d’une compagnie dirigée par un homme d’affaires moyen-oriental à Annaba, durant toutes ces années de présence en Algérie, n’ont pas dépassé 5 %, ce qui confirme que ses recettes en devises ont été blanchies en Algérie, sous le couvert de l’importation.
Source : Journal El-Khabar. |
Accueil 
Les nouvelles du Bled 
