Les déclarations de suspicions de blanchiment atteignent un niveau record

Une source responsable a indiqué à El Khabar que le nombre de déclarations provenant des banques pour suspicion de blanchiment d’argent a enregistré un niveau record lors du premier semestre de l’année,

vu que leur nombre a été estimé à 192 déclarations, ce qui représente une augmentation de plus de 100 % par rapport aux trois dernières années. Selon la même source, les Etats européens viennent en tête des pays vers où est détourné l’argent après le blanchiment, notamment la France, l’Italie et la Belgique, suivies d’une nouvelle liste des pays du Golf, à sa tête les Emirats arabes Unis. On a également découvert récemment certaines opérations de blanchiment d’argent destinées aux pays d’Amérique Latine comme le Brésil.

Le nombre de déclarations de suspicion de blanchiment d’argent était passé de 36 déclarations en 2006 à 66 l’année dernière, pour atteindre 192 déclarations à la fin du premier semestre de cette année.

Par ailleurs, la même source a indiqué que les opérations d’exportation restent la principale activité concernée par le blanchiment d’argent, alors que l’on n’a enregistré jusqu’à présent aucune déclaration concernant l’exportation des produits nationaux.

En attendant que l’Algérie soit soumise à l’évaluation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et toutes les formes de crimes financiers programmée par les instances internationales pour l’année 2009, la justice algérienne tarde à trancher sur les questions posées à son niveau dans ce domaine, étant donné qu’elle n’a régularisé jusqu’à présent que deux affaires sur l’ensemble des affaires que les banques ne cessent de déclarer quotidiennement.

Source : Journal El-Khabar.